【案情】

 2014年1月13日

，被告人李某與A公司簽訂了關於B公司建築工程承包協議，並交納22萬元保證金。同年2月13日李某又直接與B公司法定代表人段某簽訂工程承包協議
，並交納20萬元保證金。2014年2月25日，被告人李某與董某簽訂建築工程防水防潮承包合同，收取保證金15萬元；2月26日，被告人李某將泥土
、木工、鋼筋工分包給李某某、周某、宋某，共收取保證金60萬元
；3月4日
，將油漆工程分包給宋某某，收取保證金20萬元。期間因李某未交付與B公司約定的剩餘保證金，致使工程遲遲未能開工。3月初
，被告人李某組織挖機進工地時，被工地原施工人員阻止。被告人李某在明知工地將無法開工的情況下
，於3月16日與湯某簽訂合同，將已分包給李某某的鋼筋工工程分包給湯某
，收取10萬元保證金。當日，被告人李某離開邳州逃避索債。被告人李某收取的“保證金”共計105萬元
，其中42萬元用於繳納保證金，3萬元購買儀器設備，8萬元送給他人作好處費，餘款用於償還個人外債及個人消費。

 公訴機關據此認為，被告人李某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，數額特別巨大，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。

 【審判】

 法院經審理認為，被告人李某分別與A公司
、B公司及李某某等人簽訂的承包合同均係雙方真實意思表示，且工程確實存在
，根據現有證據認定被告人虛構事實
、隱yin瞞man真zhen相xiang騙pian取qu對dui方fang當dang事shi人ren財cai物wu的de證zheng據ju不bu足zu。但dan被bei告gao人ren李li某mou在zai組zu織zhi人ren員yuan進jin入ru工gong地di受shou阻zu後hou，明ming知zhi已yi經jing無wu法fa施shi工gong，仍reng虛xu構gou事shi實shi與yu湯tang某mou簽qian訂ding施shi工gong合he同tong

，並bing在zai收shou取qu10萬(wan)元(yuan)保(bao)證(zheng)金(jin)後(hou)逃(tao)避(bi)索(suo)債(zhai)，此(ci)行(xing)為(wei)符(fu)合(he)合(he)同(tong)詐(zha)騙(pian)罪(zui)的(de)構(gou)成(cheng)要(yao)件(jian)，應(ying)以(yi)合(he)同(tong)詐(zha)騙(pian)罪(zui)追(zhui)究(jiu)其(qi)刑(xing)事(shi)責(ze)任(ren)。因(yin)此(ci)
，被(bei)告(gao)人(ren)李(li)某(mou)以(yi)非(fei)法(fa)占(zhan)有(you)為(wei)目(mu)的(de)，在(zai)簽(qian)訂(ding)
、lvxinghetongguochengzhong，pianqutarencaiwu，shuejuda
，qixingweigouchenghetongzhapianzui。beigaorenlimouguianhourushigongshufanzuishishi，yifakecongqingchufa。zongshang，yizhao《中華人民共和國刑法》第二百二十四條
、第六十七條第三款、第六十四條之規定，判決：一、被告人李某犯合同詐騙罪
，判處有期徒刑三年六個月

，並處罰金人民幣二萬元；二
、責令被告人李某退賠犯罪所得，返還受害人。

 一審宣判後，在法定期限內被告人未上訴，公訴機關亦未抗訴，一審判決已發生法律效率。

 【評析】

 根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定“有下列情形之一
，以非法占有為目的
，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的
，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金
；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：

 （一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

 （二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

 （三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

 （四）收受對方當事人給付的貨物
、貨款
、預付款或者擔保財產後逃匿的；

 （五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

 據此區別合同詐騙罪與合同糾紛的主要因素便是看行為人是否以非法占有他人財產為目的而簽訂合同。

 本案中被告人李某分別與A公司
、B公司簽訂建設工程施工合同後
，分兩次交給B公司保證金，隨後購買了施工設備等並組織工作人員進駐工地。被告人李某在與A公司
、B公gong司si及ji李li某mou某mou等deng人ren簽qian訂ding的de承cheng包bao合he同tong時shi是shi基ji於yu商shang業ye合he作zuo，係xi雙shuang方fang真zhen實shi意yi思si表biao示shi
，工gong程cheng也ye確que實shi存cun在zai
，隻zhi是shi因yin合he同tong簽qian訂ding之zhi後hou的de其qi他ta客ke觀guan原yuan因yin未wei能neng履lv行xing合he同tong
，屬shu於yu民min事shi合he同tong糾jiu紛fen範fan圍wei，因yin此ci被bei告gao人ren李li某mou收shou取qu的de董dong某mou、李某某、周某、宋某、宋某某保證金95萬元不能認定為合同詐騙數額，當時人可以通過民事訴訟的方式行使權利。

 被告人李某與湯某簽訂施的工合同，並收取湯某10萬(wan)元(yuan)保(bao)證(zheng)金(jin)，該(gai)份(fen)合(he)同(tong)的(de)簽(qian)訂(ding)是(shi)在(zai)李(li)某(mou)組(zu)織(zhi)人(ren)員(yuan)進(jin)入(ru)工(gong)地(di)受(shou)阻(zu)後(hou)簽(qian)訂(ding)
，此(ci)時(shi)李(li)某(mou)已(yi)明(ming)知(zhi)無(wu)法(fa)施(shi)工(gong)
，仍(reng)虛(xu)構(gou)事(shi)實(shi)騙(pian)取(qu)湯(tang)某(mou)簽(qian)訂(ding)合(he)同(tong)，並(bing)在(zai)收(shou)取(qu)保(bao)證(zheng)金(jin)後(hou)逃(tao)避(bi)索(suo)債(zhai)
，該(gai)行(xing)為(wei)表(biao)明(ming)李(li)某(mou)有(you)非(fei)法(fa)占(zhan)有(you)湯(tang)某(mou)財(cai)產(chan)的(de)目(mu)的(de)。符(fu)合(he)合(he)同(tong)詐(zha)騙(pian)罪(zui)的(de)構(gou)成(cheng)要(yao)件(jian)，對(dui)李(li)某(mou)騙(pian)取(qu)湯(tang)某(mou)的(de)保(bao)證(zheng)金(jin)10萬元應以合同詐騙罪追究其刑事責任。

 參考文獻：中國法院網《從本案談合同詐騙與合同糾紛的本質區別》https://www.chinacourt.org/article/detail/2015/07/id/1677059.shtml

 供稿來源：重慶麗達律師事務所